（原标题：第五届董事会第四十一次（临时）会议决议公告）金勺子
证券代码：300167 证券简称：*ST迪威 公告编号：2025-044 深圳市迪威迅股份有限公司第五届董事会第四十一次（临时）会议决议公告。公司于2025年6月9日召开第五届董事会第四十一次（临时）会议，通知于同日以通讯方式向全体董事发出，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求。会议以现场加通讯方式召开并表决，应出席董事5名，实际出席董事5名，由董事长季红女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。公司董事会拟于2025年6月30日下午3:00召开公司2024年年度股东大会，审议2024年度董事会和监事会中应提交股东大会审议表决的议案。《公司2024年年度股东大会通知》详见2025年6月9日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。特此公告。深圳市迪威迅股份有限公司董事会2025年6月9日。
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